Согласно документу, опубликованному Банком России, в IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года ряд банков должны будут сообщить регулятору о трансграничных переводах россиян, связанных с приобретением криптоактивов. В обследовании будут участвовать МТС-Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Банк «Союз», ЮниКредит Банк и еще 13 банков. Такие кредитные организации, как «Сбер», ВТБ и Т-Банк, в списке, опубликованном как приложение к Программе ЦБ, не значатся, отмечает РБК.
«Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов», — говорится в документе ЦБ.
Цель сбора информации — контроль движения капитала, предотвращение незаконных операций и разработка мер по регулированию криптовалютного рынка, говорит советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт MDS, Кристина Мкртчян. По ее словам, также ЦБ использует эти данные для корректировки денежно-кредитной политики, чтобы лучше понимать объемы денежных средств, уходящих за рубеж или поступающих в страну.
Фото freepik, автор: master1305
