Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты
Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты
Новости
17.05.2018 16:03
отправить
Задать вопрос
по материалу
Новость дня
Финал всероссийского III конкурса HR–ов пройдет в Москве
Новость дня
Офис – там, где ты
Новость дня
Какое будущее у майнинга: мнение экспертов
Новость дня
Никита Куликов: Боевые роботы – это то же самое что автомат Калашникова
Новость дня
Могут ли у роботов появиться эмоции?
Новость дня
Нейросети на практике: работающая технология или маркетинговая уловка
Новость дня
Как не попасть в ловушку криптовалютных мошенников
Новость дня
Почему биткоину сложно достичь прежних высот
Новость дня
Роботы вместо начальников
Новость дня
Роботы из международных корпораций
ещё...
 

Клиентов криптоматов обяжут идентифицировать себя

Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена добиться обязательной идентификации клиентов в пунктах обмена цифровых денег на обычную валюту, когда такие криптоматы появятся в России.

По мнению заместителя ведомства Владимира Глотова, процедура подтверждения подлинности сведений о покупателях и продавцах криптовалюты должна быть аналогична идентификации участников обмена долларов и евро.

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», - отметил Глотов.

Замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что в случае с цифровой валютой бдительность контрольных органов особенно важна, так как криптовалюта позволяет скрывать человека, который совершает транзакции.

«Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», - добавил Глотов.

Он также положительно оценил инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке трейдеров к ИНН, передает Агентство экономической информации «Прайм».

«Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», - сказал заместитель ведомства.

В настоящее время криптовалюты находятся вне правового поля. Законопроект, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты, Госдума рассмотрит 22 мая. В документе будут даны определения понятиям «криптовалюта», «майнинг», «токен», а также установлены правила регулирования рынка ICO.

Смотрите также:


«Умные» дома по программе реновации построят в Москве к концу 2020 года
Жилье возводят по стандартам smart 1.0
14.11.2018 18:07
Правительство утвердит нацпрограмму «Цифровая экономика» в декабре
Она включает шесть направлений, по каждому из которых подготовят отдельную целевую программу
14.11.2018 16:04