Спецпроекты
Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты
Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты
Новости
отправить
Задать вопрос
по материалу
 

Клиентов криптоматов обяжут идентифицировать себя

Росфинмониторинг выступил с инициативой проводить процедуру подтверждения подлинности сведений о клиентах в пунктах обмена криптовалюты

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена добиться обязательной идентификации клиентов в пунктах обмена цифровых денег на обычную валюту, когда такие криптоматы появятся в России.

По мнению заместителя ведомства Владимира Глотова, процедура подтверждения подлинности сведений о покупателях и продавцах криптовалюты должна быть аналогична идентификации участников обмена долларов и евро.

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», - отметил Глотов.

Замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что в случае с цифровой валютой бдительность контрольных органов особенно важна, так как криптовалюта позволяет скрывать человека, который совершает транзакции.

«Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», - добавил Глотов.

Он также положительно оценил инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке трейдеров к ИНН, передает Агентство экономической информации «Прайм».

«Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», - сказал заместитель ведомства.

В настоящее время криптовалюты находятся вне правового поля. Законопроект, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты, Госдума рассмотрит 22 мая. В документе будут даны определения понятиям «криптовалюта», «майнинг», «токен», а также установлены правила регулирования рынка ICO.


Подпишитесь на рассылку «Умной Страны»
Подписаться