Новые участники российского рынка криптовалют будут обязаны проводить полную идентификацию клиентов, включая передачу в Росфинмониторинг сведений об их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на советника директора Росфинмониторинга Владу Корчагину.

По ее словам, аналогичные требования распространятся и на действующих участников рынка капитала — брокеров и доверительных управляющих. Они также должны будут направлять в ведомство информацию не только о клиентах, но и об их представителях, выгодоприобретателях и конечных владельцах.

Новые нормы предусмотрены законопроектом «О цифровой валюте и цифровых правах», который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Как отметила Корчагина, документ находится на завершающей стадии подготовки.

По словам представителя Росфинмониторинга, регулирование крипторынка будет строиться на действующем риск-ориентированном подходе, применяемом в сфере противодействия легализации преступных доходов. Однако из-за высокого уровня рисков, неоднократно подтвержденного в ходе национальной оценки, для участников крипторынка не планируется вводить упрощенные требования.

«Мы исходим из базового принципа, который сейчас заложен в регулирование антиотмывочной сферы в Российской Федерации, — это риск-ориентированный подход. Но здесь, к сожалению, в рамках национальной оценки рисков уже многократно подтверждался высокий уровень риска криптосферы, поэтому мы не можем принять какие-то сниженные, упрощенные меры для участников крипторынка», — заявила Корчагина.

При этом участникам рынка предоставят возможность делегировать проведение идентификации другим финансовым организациям, в частности банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Такая мера, по словам Корчагиной, должна облегчить адаптацию к новым требованиям.

Кроме того, участники крипторынка будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 1 млн рублей. Цифровые депозитарии также получат доступ к платформе Банка России «Знай своего клиента».

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.